현대퓨처넷 > ESG > 지배구조 > 이사회 구성 및 주요활동

이사회 구성현황

사내이사

성명,직위,주요경력,선임일,임기,책임보험,비고로 구분된 사내이사
성명	직위	주요경력	선임일	임기	책임보험	비고
류성택	대표이사	연세대학교 경영학과 現 현대퓨처넷 대표이사	2022.03.23	2년	가입	의장
김성일	이사	연세대학교 언론홍보대학원 및 보건대학원 現 현대IT&E 대표이사	2023.03.21	2년	가입
윤영식	이사	부산대학교 경영학과 現 현대백화점그룹 기획조정본부 총괄	2022.03.23	2년	가입

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사외이사

성명,직위,주요경력,선임일,임기,책임보험,비고로 구분된 사외이사
성명	직위	주요경력	선임일	임기	책임보험
이형오	이사	일본 동경대 대학원 경제학 박사 現 숙명여자대학교 경영학부 교수	2023.03.21	2년	가입
정민웅	이사	연세대학교 경영학과 現 리더스세무회계사무소 대표 회계사	2023.03.21	2년	가입
오경훈	이사	서강대학교 경영학과 現 법무법인 공간 변호사	2022.03.23	2년	가입

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이사회 역량
측정지표

이사회 역량 측정지표(Board Skills Matrix)
구분	류성택	김성일	윤영식	이형오	정민웅	오경훈
경영ㆍ리더십	●	●	●	●	●	●
리스크 관리ㆍESG	●	●	●	●	●	●
회계ㆍ재무			●		●
법률ㆍ규제	●	●	●			●
세일즈ㆍ마케팅	●	●	●	●
디지털ㆍITㆍMIS	●	●		●
독립성				●	●	●
최초 선임일	'20.03	'19.03	'20.03	'21.03	'21.03	'22.03
소속 위원회	사외이사후보추천 ESG경영	보상	내부거래	감사 사외이사후보추천 내부거래 ESG경영	감사 사외이사후보추천 내부거래 보상 ESG경영	감사 사외이사후보추천 내부거래 보상 ESG경영
성별	남	남	남	남	남	남
나이	만 54세	만 55세	만 53세	만 58세	만 55세	만 47세

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▶ 보유 역량 설명
① 경영ㆍ리더십(6명 중 6명) : 대규모 조직을 운영하는데 필요한 전문성 보유
② 리스크 관리ㆍESG(6명 중 6명) : 회사 경영에 있어서 발생할 수 있는 재무적, 비재무적 리스크에 대한 관리 및 대처에 관한 전문성 보유
③ 회계ㆍ재무(6명 중 2명) : 회사 회계에 관한 감사 및 재무 관리 전문성 보유
④ 법률ㆍ규제(6명 중 4명) : 회사 경영 간 법률적 Risk 분석 및 대응에 관한 전문성 똔느 법률 및 공공정책에 관한 전문성 보유
⑤ 세일즈ㆍ마케팅(6명 중 4명) : 온ㆍ오프라인 판매, 기업 인지도 및 시장점유율 확대 등에 관련된 부분의 전문성 보유
⑥ 디지털ㆍITㆍMIS(6명 중 3명) : 미래 산업에 대한 대처 능력과 빅데이터를 기반으로 한 경영 분석, 고객관리(CRM) 등에 관한 전문성 보유

주요활동

주요활동(년도별)

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회차,일자,의안내용,가결여부,사외이사참여현황으로 구분된 주요활동
회차	일자	의안내용	가결여부	사외이사 참여현황
1차	2022.02.07	1. 제30기 재무제표 승인의 건 2. 이사회 및 사외이사 평가제도 도입의 건	가결	3/3
2차	2022.02.21	1. 제30기 정기 주주총회 소집 결정의 건 2. 제30기 정기 주주총회 부의안건 승인의 건 2-1. 제30기 재무제표 승인의 건 2-2. 정관 일부 변경의 건 2-3. 이사 선임의 건 2-4.감사위원회 위원 선임의 건 2-5. 이사 보수한도 승인의 건 2-6. 자기주식 소각의 건 3. 계열회사간 거래 승인의 건 4. 2022년 사업계획 심의의 건 5. 이사회 규정 및 기업지배구조 헌장 개정의 건 6. 내부거래위원회 규정 개정의 건	가결	3/3
2차	2022.02.21	◌ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고의 건 3. 실감콘텐츠 현황 보고의 건	보고	3/3
3차	2022.03.07	1. 제30기 재무제표 변경 승인의 건	가결	3/3
4차	2022.03.23	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사보수 집행 승인의 건 3. 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 4. ESG경영위원회 설치의 건 5. 최고경영자 승계정책 도입의 건 6. 감사위원회 위원 선임의 건 7. 내부거래위원회 위원 선임의 건 8. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 9. 보상위원회 위원 선임의 건	가결	3/3
5차	2022.05.06	ㅇ 보고사항 1. 2022년 1분기 연결재무제표 보고의 건 2. 2022년 1분기 경영실적 보고의 건 3. CVC투자 보고의 건	보고	3/3
6차	2022.07.19	1. 경주 실감콘텐츠 사업 추진의 건	가결	3/3
7차	2022.08.08	1. 미디어 콘텐츠 투자의 건	가결	3/3
7차	2022.08.08	◌ 보고사항 1. 2022년 상반기 연결재무제표 보고의 건 2. 2022년 2분기 경영실적 보고의 건 3. 신규 사업 투자 보고의 건 3-1. (주)에이트(AIT) 지분 투자의 건 3-2. 디지털 교육 콘텐츠 제작 판매사업 추진의 건	보고	3/3
8차	2022.11.04	1. 2023년 지속가능경영 중요 이슈 선정의 건 2. 부산 실감콘텐츠 사업 추진의 건	가결	3/3
8차	2022.11.04	ㅇ 보고사항 1. 2022년 3분기 연결재무제표 보고의 건 2. 2022년 3분기 경영실적 보고의 건	보고	3/3

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'22년 이사회 평가결과

2022 이사회 평가결과
구분	문항수	주요 평가문항	평균 점수
이사회의 역할과 책임	5	지배구조 헌장 수립여부, 경영이념 및 산업이해도, 경영진 책임사항과 윤리의무 인지 등	100
이사회 구조	8	대표이사 및 이사회 의장 분리, 규모 적정성, 최고경영자 승계정책 수립 여부, 교육 여부 등	82.5
이사회 운영	9	이사회 개최 횟수, 참석률, 규정 외부 공개 여부, 심의안건 관련 정보 접근성, 수정 or 반대 여부 등	95
이사회 내 위원회	11	위원장의 사외이사 여부, 사외이사 과반수 여부, 정보 접근성, 감사 관련 교육 여부 등	97.5
평가 및 반영	3	평가 결과 공개 여부, 평가 결과에 대한 결과 피드백 및 논의	95
합 계	36	-	92.5

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▶평가 방식 설명
① 평가 주기 : 매년 연초 시행(직전 사업연도말까지의 이사회 활동 대상)
② 평가 방식 및 실시 주체 : 이사회 구성원(이사) 개별로 이사회에 대하여 문항별로 채점(5점 척도)
③ 평가 항목 : 지배구조 모범 규준에 맞춰 제정된 평가 문항
④ 평가 결과 : 각 부문별 점수(5점 척도)를 백분율로 환산하여 공개
⑤ 기타사항 : 이사회 평가 제도는 '22년 2월 7일 이사회 심의를 통해 평가 문항 및 방식에 대한 검토를 거친 후 결의된 사항임

지 배 구 조

주요활동(년도별)