이사회 구성현황
사내이사
성명 | 직위 | 주요경력 | 선임일 | 임기 | 책임보험 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
류성택 | 대표이사 |
연세대학교 경영학과 現 현대퓨처넷 대표이사 |
2022.03.23 | 2년 | 가입 | 의장 |
김성일 | 이사 |
연세대학교 언론홍보대학원 및 보건대학원 現 현대IT&E 대표이사 |
2023.03.21 | 2년 | 가입 | |
윤영식 | 이사 |
부산대학교 경영학과 現 현대백화점그룹 기획조정본부 총괄 |
2022.03.23 | 2년 | 가입 |
사외이사
성명 | 직위 | 주요경력 | 선임일 | 임기 | 책임보험 | 비고 |
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이형오 | 이사 |
일본 동경대 대학원 경제학 박사 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 |
2023.03.21 | 2년 | 가입 | |
정민웅 | 이사 |
연세대학교 경영학과 現 리더스세무회계사무소 대표 회계사 |
2023.03.21 | 2년 | 가입 | |
오경훈 | 이사 |
서강대학교 경영학과 現 법무법인 공간 변호사 |
2022.03.23 | 2년 | 가입 |
이사회 역량
측정지표
구분 | 류성택 | 김성일 | 윤영식 | 이형오 | 정민웅 | 오경훈 |
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경영ㆍ리더십 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
리스크 관리ㆍESG | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
회계ㆍ재무 | ● | ● | ||||
법률ㆍ규제 | ● | ● | ● | ● | ||
세일즈ㆍ마케팅 | ● | ● | ● | ● | ||
디지털ㆍITㆍMIS | ● | ● | ● | |||
독립성 | ● | ● | ● | |||
최초 선임일 | '20.03 | '19.03 | '20.03 | '21.03 | '21.03 | '22.03 |
소속 위원회 | 사외이사후보추천 ESG경영 |
보상 | 내부거래 | 감사 사외이사후보추천 내부거래 ESG경영 |
감사 사외이사후보추천 내부거래 보상 ESG경영 |
감사 사외이사후보추천 내부거래 보상 ESG경영 |
성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 |
나이 | 만 54세 | 만 55세 | 만 53세 | 만 58세 | 만 55세 | 만 47세 |
▶ 보유 역량 설명
① 경영ㆍ리더십(6명 중 6명) : 대규모 조직을 운영하는데 필요한 전문성 보유
② 리스크 관리ㆍESG(6명 중 6명) : 회사 경영에 있어서 발생할 수 있는 재무적, 비재무적 리스크에 대한 관리 및 대처에 관한 전문성 보유
③ 회계ㆍ재무(6명 중 2명) : 회사 회계에 관한 감사 및 재무 관리 전문성 보유
④ 법률ㆍ규제(6명 중 4명) : 회사 경영 간 법률적 Risk 분석 및 대응에 관한 전문성 똔느 법률 및 공공정책에 관한 전문성 보유
⑤ 세일즈ㆍ마케팅(6명 중 4명) : 온ㆍ오프라인 판매, 기업 인지도 및 시장점유율 확대 등에 관련된 부분의 전문성 보유
⑥ 디지털ㆍITㆍMIS(6명 중 3명) : 미래 산업에 대한 대처 능력과 빅데이터를 기반으로 한 경영 분석, 고객관리(CRM) 등에 관한 전문성 보유
주요활동
회차 | 일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참여현황 |
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1차 | 2022.02.07 | 1. 제30기 재무제표 승인의 건 2. 이사회 및 사외이사 평가제도 도입의 건 |
가결 | 3/3 |
2차 | 2022.02.21 |
1. 제30기 정기 주주총회 소집 결정의 건 2. 제30기 정기 주주총회 부의안건 승인의 건 2-1. 제30기 재무제표 승인의 건 2-2. 정관 일부 변경의 건 2-3. 이사 선임의 건 2-4.감사위원회 위원 선임의 건 2-5. 이사 보수한도 승인의 건 2-6. 자기주식 소각의 건 3. 계열회사간 거래 승인의 건 4. 2022년 사업계획 심의의 건 5. 이사회 규정 및 기업지배구조 헌장 개정의 건 6. 내부거래위원회 규정 개정의 건 |
가결 | 3/3 |
◌ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고의 건 3. 실감콘텐츠 현황 보고의 건 |
보고 | |||
3차 | 2022.03.07 | 1. 제30기 재무제표 변경 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
4차 | 2022.03.23 |
1. 대표이사 선임의 건 2. 이사보수 집행 승인의 건 3. 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 4. ESG경영위원회 설치의 건 5. 최고경영자 승계정책 도입의 건 6. 감사위원회 위원 선임의 건 7. 내부거래위원회 위원 선임의 건 8. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 9. 보상위원회 위원 선임의 건 |
가결 | 3/3 |
5차 | 2022.05.06 |
ㅇ 보고사항 1. 2022년 1분기 연결재무제표 보고의 건 2. 2022년 1분기 경영실적 보고의 건 3. CVC투자 보고의 건 |
보고 | 3/3 |
6차 | 2022.07.19 | 1. 경주 실감콘텐츠 사업 추진의 건 | 가결 | 3/3 |
7차 | 2022.08.08 | 1. 미디어 콘텐츠 투자의 건 | 가결 | 3/3 |
◌ 보고사항 1. 2022년 상반기 연결재무제표 보고의 건 2. 2022년 2분기 경영실적 보고의 건 3. 신규 사업 투자 보고의 건 3-1. (주)에이트(AIT) 지분 투자의 건 3-2. 디지털 교육 콘텐츠 제작 판매사업 추진의 건 |
보고 | |||
8차 | 2022.11.04 |
1. 2023년 지속가능경영 중요 이슈 선정의 건 2. 부산 실감콘텐츠 사업 추진의 건 |
가결 | 3/3 |
ㅇ 보고사항 1. 2022년 3분기 연결재무제표 보고의 건 2. 2022년 3분기 경영실적 보고의 건 |
보고 |
'22년 이사회 평가결과
구분 | 문항수 | 주요 평가문항 | 평균 점수 |
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이사회의 역할과 책임 | 5 | 지배구조 헌장 수립여부, 경영이념 및 산업이해도, 경영진 책임사항과 윤리의무 인지 등 | 100 |
이사회 구조 | 8 | 대표이사 및 이사회 의장 분리, 규모 적정성, 최고경영자 승계정책 수립 여부, 교육 여부 등 | 82.5 |
이사회 운영 | 9 | 이사회 개최 횟수, 참석률, 규정 외부 공개 여부, 심의안건 관련 정보 접근성, 수정 or 반대 여부 등 | 95 |
이사회 내 위원회 | 11 | 위원장의 사외이사 여부, 사외이사 과반수 여부, 정보 접근성, 감사 관련 교육 여부 등 | 97.5 |
평가 및 반영 | 3 | 평가 결과 공개 여부, 평가 결과에 대한 결과 피드백 및 논의 | 95 |
합 계 | 36 | - | 92.5 |
▶평가 방식 설명
① 평가 주기 : 매년 연초 시행(직전 사업연도말까지의 이사회 활동 대상)
② 평가 방식 및 실시 주체 : 이사회 구성원(이사) 개별로 이사회에 대하여 문항별로 채점(5점 척도)
③ 평가 항목 : 지배구조 모범 규준에 맞춰 제정된 평가 문항
④ 평가 결과 : 각 부문별 점수(5점 척도)를 백분율로 환산하여 공개
⑤ 기타사항 : 이사회 평가 제도는 '22년 2월 7일 이사회 심의를 통해 평가 문항 및 방식에 대한 검토를 거친 후 결의된 사항임