본문 바로가기
주메뉴 바로가기
지배구조

     

현대퓨처넷은 투명한 경영을 통해 신뢰받는 미래를 만들어 나갑니다.

이사회 구성현황

사내이사

성명,직위,주요경력,선임일,임기,책임보험,비고로 구분된 사내이사
성명 직위 주요경력 선임일 임기 책임보험 비고
김성일 대표이사 연세대학교 언론홍보대학원 및 보건대학원
現 현대퓨처넷 대표이사
2023.03.21 2년 가입 의장
류성택 이사 연세대학교 경영학과
現 현대퓨처넷 영업총괄
2024.03.21 2년 가입
안병혁 이사 한양대학교 철학과
現 현대지에프홀딩스 미래성장전략담당
2024.03.21 2년 가입
스크롤

사외이사

성명,직위,주요경력,선임일,임기,책임보험,비고로 구분된 사외이사
성명 직위 주요경력 선임일 임기 책임보험 비고
이형오 이사 일본 동경대 대학원 경제학 박사
現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2023.03.21 2년 가입
정민웅 이사 연세대학교 경영학과
現 리더스세무회계사무소 대표 회계사
2023.03.21 2년 가입
오경훈 이사 서강대학교 경영학과
現 법무법인 공간 변호사
2024.03.21 2년 가입
스크롤

이사회 역량
측정지표

이사회 역량 측정지표(Board Skills Matrix)
구분 김성일 류성택 안병혁 이형오 정민웅 오경훈
경영ㆍ리더십
리스크 관리ㆍESG
회계ㆍ재무
법률ㆍ규제
세일즈ㆍ마케팅
디지털ㆍITㆍMIS
독립성
최초 선임일 '19.03 '20.03 '24.03 '21.03 '21.03 '22.03
소속 위원회 보상 사외이사후보추천
ESG경영
내부거래 감사
사외이사후보추천
내부거래
ESG경영
감사
사외이사후보추천
내부거래
보상
ESG경영
감사
사외이사후보추천
내부거래
보상
ESG경영
성별
나이 만 56세 만 55세 만 51세 만 59세 만 56세 만 48세
스크롤

▶ 보유 역량 설명
① 경영ㆍ리더십(6명 중 6명) : 대규모 조직을 운영하는데 필요한 전문성 보유
② 리스크 관리ㆍESG(6명 중 6명) : 회사 경영에 있어서 발생할 수 있는 재무적, 비재무적 리스크에 대한 관리 및 대처에 관한 전문성 보유
③ 회계ㆍ재무(6명 중 1명) : 회사 회계에 관한 감사 및 재무 관리 전문성 보유
④ 법률ㆍ규제(6명 중 4명) : 회사 경영 간 법률적 Risk 분석 및 대응에 관한 전문성 또는 법률 및 공공정책에 관한 전문성 보유
⑤ 세일즈ㆍ마케팅(6명 중 4명) : 온ㆍ오프라인 판매, 기업 인지도 및 시장점유율 확대 등에 관련된 부분의 전문성 보유
⑥ 디지털ㆍITㆍMIS(6명 중 4명) : 미래 산업에 대한 대처 능력과 빅데이터를 기반으로 한 경영 분석, 고객관리(CRM) 등에 관한 전문성 보유

주요활동

검색
회차,일자,의안내용,가결여부,사외이사참여현황으로 구분된 주요활동
회차 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참여현황
1차 2023.02.06 ◌ 의결사항
1. 제31기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결 3/3
2차 2023.02.20 ◌ 의결사항
1. 제31기 정기 주주총회 소집 결정의 건
2. 제31기 정기 주주총회 부의안건 승인의 건
2-1. 제31기 재무제표 승인의 건
2-2. 이사 선임의 건
2-3. 감사위원회 위원 선임의 건
2-4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
2-5. 이사 보수한도 승인의 건
3. 계열회사간 거래 승인의 건
4. 2023년 사업계획 심의의 건
5. 영종도 실감콘텐츠 사업 추진의 건
가결 3/3
◌ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고의 건
보고
3차 2023.03.21 ◌ 의결사항
1. 이사보수 집행 승인의 건
2. 내부거래위원회 위원 선임의 건
3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
4. 보상위원회 위원 선임의 건
5. ESG경영위원회 위원 선임의 건
가결 3/3
◌ 보고사항
1. ㈜엠비트로 지분 투자 보고의 건
보고
4차 2023.05.03 ◌ 의결사항
1. 인권경영정책 수립의 건
가결 3/3
◌ 보고사항
1. 2023년 1분기 연결재무제표 보고의 건
2. 2023년 1분기 경영실적 보고의 건
3. 영종도 실감콘텐츠 사업 현황 보고의 건
4. 안전보건 및 환경경영 활동 결과 보고의 건
보고
5차 2023.08.04 ◌ 의결사항
1. 미디어 콘텐츠 투자의 건
2. 내부거래위원회 규정 개정의 건
가결 3/3
◌ 보고사항
1. 2023년 2분기 경영실적 보고의 건
2. 영종도 실감콘텐츠 사업 진행 경과 보고의 건
3. 고덕 실감콘텐츠 사업 추진 보고의 건
보고
6차 2023.11.03 ◌ 의결사항
1. 영종도 실감콘텐츠 사업 추가 투자의 건
2. 경영자문계약 체결의 건
가결 3/3
◌ 보고사항
1. 2023년 3분기 경영실적 보고의 건
2. 2023년 ESG 평가 결과 보고의 건
3. 신규 실감콘텐츠 투자 보고의 건
보고
7차 2023.12.08 ◌ 의결사항
1. 미디어 콘텐츠 투자 변경의 건
2. 옥외 LED 광고 운영 사업권 계약 체결의 건
3. 계열회사간 거래 승인의 건
가결 3/3
스크롤

'23년 이사회 평가결과

2023 이사회 평가결과
구분 문항수 주요 평가문항 평균 점수
이사회의 역할과 책임 5 지배구조 헌장 수립여부, 경영이념 및 산업이해도, 경영진 책임사항과 윤리의무 인지 등 5.0
이사회 구조 8 대표이사 및 이사회 의장 분리, 규모 적정성, 최고경영자 승계정책 수립 여부, 교육 여부 등 4.3
이사회 운영 9 이사회 개최 횟수, 참석률, 규정 외부 공개 여부, 심의안건 관련 정보 접근성, 수정 or 반대 여부 등 4.8
이사회 내 위원회 11 위원장의 사외이사 여부, 사외이사 과반수 여부, 정보 접근성, 감사 관련 교육 여부 등 4.8
평가 및 반영 3 평가 결과 공개 여부, 평가 결과에 대한 결과 피드백 및 논의 4.7
합 계 36 - 4.7
스크롤

▶평가 방식 설명
① 평가 주기 : 매년 연초 시행(직전 사업연도말까지의 이사회 활동 대상)
② 평가 방식 및 실시 주체 : 이사회 구성원(이사) 개별로 이사회에 대하여 문항별로 채점(5점 척도)
③ 평가 항목 : 지배구조 모범 규준에 맞춰 제정된 평가 문항
④ 평가 결과 : 각 부문별 점수(5점 척도)를 백분율로 환산하여 공개
⑤ 기타사항 : 이사회 평가 제도는 '22년 2월 7일 이사회 심의를 통해 평가 문항 및 방식에 대한 검토를 거친 후 결의된 사항임