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지배구조

현대퓨처넷은 투명한 경영을 통해 신뢰받는 미래를 만들어 나갑니다.

이사회 구성현황

사내이사

성명,직위,주요경력,선임일,임기,책임보험,비고로 구분된 사내이사
성명 직위 주요경력 선임일 임기 책임보험 비고
류성택 대표이사 연세대학교 경영학과
現 현대퓨처넷 대표이사
2022.03.23 2년 가입 의장
김성일 이사 연세대학교 언론홍보대학원 및 보건대학원
現 현대IT&E 대표이사
2023.03.21 2년 가입
윤영식 이사 부산대학교 경영학과
現 현대백화점그룹 기획조정본부 총괄
2022.03.23 2년 가입
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사외이사

성명,직위,주요경력,선임일,임기,책임보험,비고로 구분된 사외이사
성명 직위 주요경력 선임일 임기 책임보험 비고
이형오 이사 일본 동경대 대학원 경제학 박사
現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2023.03.21 2년 가입
정민웅 이사 연세대학교 경영학과
現 리더스세무회계사무소 대표 회계사
2023.03.21 2년 가입
오경훈 이사 서강대학교 경영학과
現 법무법인 공간 변호사
2022.03.23 2년 가입
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이사회 역량
측정지표

이사회 역량 측정지표(Board Skills Matrix)
구분 류성택 김성일 윤영식 이형오 정민웅 오경훈
경영ㆍ리더십
리스크 관리ㆍESG
회계ㆍ재무
법률ㆍ규제
세일즈ㆍ마케팅
디지털ㆍITㆍMIS
독립성
최초 선임일 '20.03 '19.03 '20.03 '21.03 '21.03 '22.03
소속 위원회 사외이사후보추천
ESG경영
보상 내부거래 감사
사외이사후보추천
내부거래
ESG경영
감사
사외이사후보추천
내부거래
보상
ESG경영
감사
사외이사후보추천
내부거래
보상
ESG경영
성별
나이 만 54세 만 55세 만 53세 만 58세 만 55세 만 47세
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▶ 보유 역량 설명
① 경영ㆍ리더십(6명 중 6명) : 대규모 조직을 운영하는데 필요한 전문성 보유
② 리스크 관리ㆍESG(6명 중 6명) : 회사 경영에 있어서 발생할 수 있는 재무적, 비재무적 리스크에 대한 관리 및 대처에 관한 전문성 보유
③ 회계ㆍ재무(6명 중 2명) : 회사 회계에 관한 감사 및 재무 관리 전문성 보유
④ 법률ㆍ규제(6명 중 4명) : 회사 경영 간 법률적 Risk 분석 및 대응에 관한 전문성 똔느 법률 및 공공정책에 관한 전문성 보유
⑤ 세일즈ㆍ마케팅(6명 중 4명) : 온ㆍ오프라인 판매, 기업 인지도 및 시장점유율 확대 등에 관련된 부분의 전문성 보유
⑥ 디지털ㆍITㆍMIS(6명 중 3명) : 미래 산업에 대한 대처 능력과 빅데이터를 기반으로 한 경영 분석, 고객관리(CRM) 등에 관한 전문성 보유

주요활동

검색
회차,일자,의안내용,가결여부,사외이사참여현황으로 구분된 주요활동
회차 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참여현황
1차 2022.02.07 1. 제30기 재무제표 승인의 건
2. 이사회 및 사외이사 평가제도 도입의 건
가결 3/3
2차 2022.02.21 1. 제30기 정기 주주총회 소집 결정의 건
2. 제30기 정기 주주총회 부의안건 승인의 건
2-1. 제30기 재무제표 승인의 건
2-2. 정관 일부 변경의 건
2-3. 이사 선임의 건
2-4.감사위원회 위원 선임의 건
2-5. 이사 보수한도 승인의 건
2-6. 자기주식 소각의 건
3. 계열회사간 거래 승인의 건
4. 2022년 사업계획 심의의 건
5. 이사회 규정 및 기업지배구조 헌장 개정의 건
6. 내부거래위원회 규정 개정의 건
가결 3/3
◌ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고의 건
3. 실감콘텐츠 현황 보고의 건
보고
3차 2022.03.07 1. 제30기 재무제표 변경 승인의 건 가결 3/3
4차 2022.03.23 1. 대표이사 선임의 건
2. 이사보수 집행 승인의 건
3. 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건
4. ESG경영위원회 설치의 건
5. 최고경영자 승계정책 도입의 건
6. 감사위원회 위원 선임의 건
7. 내부거래위원회 위원 선임의 건
8. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
9. 보상위원회 위원 선임의 건
가결 3/3
5차 2022.05.06 ㅇ 보고사항
1. 2022년 1분기 연결재무제표 보고의 건
2. 2022년 1분기 경영실적 보고의 건
3. CVC투자 보고의 건
보고 3/3
6차 2022.07.19 1. 경주 실감콘텐츠 사업 추진의 건 가결 3/3
7차 2022.08.08 1. 미디어 콘텐츠 투자의 건 가결 3/3
◌ 보고사항
1. 2022년 상반기 연결재무제표 보고의 건
2. 2022년 2분기 경영실적 보고의 건
3. 신규 사업 투자 보고의 건
3-1. (주)에이트(AIT) 지분 투자의 건
3-2.  디지털 교육 콘텐츠 제작 판매사업 추진의 건
보고
8차 2022.11.04 1. 2023년 지속가능경영 중요 이슈 선정의 건
2. 부산 실감콘텐츠 사업 추진의 건
가결 3/3
ㅇ 보고사항
1. 2022년 3분기 연결재무제표 보고의 건
2. 2022년 3분기 경영실적 보고의 건
보고
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