이사회 구성현황
사내이사
| 성명 | 직위 | 주요경력 | 선임일 | 임기 | 책임보험 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김성일 | 대표이사 |
연세대학교 언론홍보대학원 및 보건대학원 現 현대퓨처넷 대표이사 |
2025.03.20 | 2년 | 가입 | 의장 |
| 안병혁 | 이사 |
한양대학교 철학과 現 현대지에프홀딩스 미래성장전략담당 |
2024.03.21 | 2년 | 가입 | |
| 전승목 | 이사 |
부산대학교 회계학과 現 현대퓨처넷 경영지원본부장 |
2025.03.20 | 2년 | 가입 |
사외이사
| 성명 | 직위 | 주요경력 | 선임일 | 임기 | 책임보험 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오경훈 | 이사 |
서강대학교 경영학과 現 법무법인 공간 변호사 |
2024.03.21 | 2년 | 가입 | |
| 인병택 | 이사 |
한국외국어대학교 스페인어학과 現 한국정책홍보연구원 비상임 대표 |
2025.03.20 | 2년 | 가입 | |
| 이한종 | 이사 |
국제세무대학 내국세학과 現 법무법인 화우 고문 |
2025.03.20 | 2년 | 가입 |
이사회 역량
측정지표
| 구분 | 김성일 | 안병혁 | 전승목 | 인병택 | 이한종 | 오경훈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영ㆍ리더십 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 리스크 관리ㆍESG | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 회계ㆍ재무 | ● | ● | ||||
| 법률ㆍ규제 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 세일즈ㆍ마케팅 | ● | ● | ||||
| 디지털ㆍITㆍMIS | ● | ● | ● | |||
| 독립성 | ● | ● | ● | |||
| 최초 선임일 | '19.03 | '24.03 | '25.03 | '25.03 | '25.03 | '22.03 |
| 소속 위원회 | 내부거래 | ESG경영 | 감사 사외이사후보추천 내부거래 보상 ESG경영 |
감사 사외이사후보추천 내부거래 보상 ESG경영 |
감사 사외이사후보추천 내부거래 보상 ESG경영 |
|
| 성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 |
| 나이 | 만 57세 | 만 52세 | 만 55세 | 만 67세 | 만 60세 | 만 49세 |
▶ 보유 역량 설명
① 경영ㆍ리더십(6명 중 6명) : 대규모 조직을 운영하는데 필요한 전문성 보유
② 리스크 관리ㆍESG(6명 중 6명) : 회사 경영에 있어서 발생할 수 있는 재무적, 비재무적 리스크에 대한 관리 및 대처에 관한 전문성 보유
③ 회계ㆍ재무(6명 중 2명) : 회사 회계에 관한 감사 및 재무 관리 전문성 보유
④ 법률ㆍ규제(6명 중 5명) : 회사 경영 간 법률적 Risk 분석 및 대응에 관한 전문성 또는 법률 및 공공정책에 관한 전문성 보유
⑤ 세일즈ㆍ마케팅(6명 중 2명) : 온ㆍ오프라인 판매, 기업 인지도 및 시장점유율 확대 등에 관련된 부분의 전문성 보유
⑥ 디지털ㆍITㆍMIS(6명 중 3명) : 미래 산업에 대한 대처 능력과 빅데이터를 기반으로 한 경영 분석, 고객관리(CRM) 등에 관한 전문성 보유
주요활동
주요활동(년도별)
| 회차 | 일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참여현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024.02.05 | ◌ 의결사항 1. 대표이사 선임의 건 2. 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
가결 | 3/3 |
|
◌ 보고사항 1. 회사 경영에 관한 사항 보고의 건 |
보고 | |||
| 2차 | 2024.02.20 |
◌ 의결사항 1. 제32기 정기 주주총회 소집 결정의 건 2. 제32기 정기 주주총회 부의안건 승인의 건 2-1. 제32기 재무제표 승인의 건 2-2. 이사 선임의 건 2-3. 감사위원회 위원 선임의 건 2-4. 이사 보수한도 승인의 건 3. 2024년 사업계획 심의의 건 |
가결 | 3/3 |
|
◌ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고의 건 |
보고 | |||
| 3차 | 2024.03.08 |
◌ 의결사항 1. 신규 실감콘텐츠 투자의 건 |
가결 | 3/3 |
| 4차 | 2024.03.21 |
◌ 의결사항 1. 이사보수 집행 승인의 건 2. 내부거래위원회 위원 선임의 건 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 4. ESG경영위원회 위원 선임의 건 |
가결 | 3/3 |
| 5차 | 2024.05.10 |
◌ 의결사항 1. 부동산(주차장) 매매계약서 체결 승인의 건 2. ㈜현대IT&E 주식 매매계약서 체결 승인의 건 |
가결 | 3/3 |
|
◌ 보고사항 1. 2024년 1분기 경영실적 보고의 건 |
보고 | |||
| 6차 | 2024.06.19 |
◌ 의결사항 1. ㈜현대IT&E와의 합병 계약 체결 승인의 건 2. 주주 확정 기준일 설정의 건 |
가결 | 3/3 |
| 7차 | 2024.07.19 |
◌ 의결사항 1. ㈜현대IT&E와의 합병 승인의 건 |
가결 | 3/3 |
| 8차 | 2024.08.05 |
◌ 의결사항 1. 미디어 콘텐츠 투자의 건 |
가결 | 3/3 |
|
◌ 보고사항 1. 2024년 2분기 경영실적 보고의 건 2. 회사 경영에 관한 사항 보고의 건 |
보고 | |||
| 9차 | 2024.09.02 |
◌ 의결사항 1. ㈜현대IT&E와의 합병 종료 보고 및 공고 승인의 건 2. 지점 설치의 건 |
가결 | 3/3 |
| 10차 | 2024.11.04 |
◌ 의결사항 1. 계열회사 간 거래 승인의 건 |
가결 | 3/3 |
|
◌ 보고사항 1. 2024년 3분기 경영실적 보고의 건 2. 회사 경영에 관한 사항 보고의 건 |
보고 |
'24년 이사회 평가결과
| 구분 | 문항수 | 주요 평가문항 | 평균 점수 |
|---|---|---|---|
| 이사회의 역할과 책임 | 5 | 지배구조 헌장 수립여부, 경영이념 및 산업이해도, 경영진 책임사항과 윤리의무 인지 등 | 5.0 |
| 이사회 구조 | 8 | 대표이사 및 이사회 의장 분리, 규모 적정성, 최고경영자 승계정책 수립 여부, 교육 여부 등 | 4.3 |
| 이사회 운영 | 9 | 이사회 개최 횟수, 참석률, 규정 외부 공개 여부, 심의안건 관련 정보 접근성, 수정 or 반대 여부 등 | 4.7 |
| 이사회 내 위원회 | 11 | 위원장의 사외이사 여부, 사외이사 과반수 여부, 정보 접근성, 감사 관련 교육 여부 등 | 4.8 |
| 평가 및 반영 | 3 | 평가 결과 공개 여부, 평가 결과에 대한 결과 피드백 및 논의 | 4.9 |
| 합 계 | 36 | - | 4.7 |
▶평가 방식 설명
① 평가 주기 : 매년 연초 시행(직전 사업연도말까지의 이사회 활동 대상)
② 평가 방식 및 실시 주체 : 이사회 구성원(이사) 개별로 이사회에 대하여 문항별로 채점(5점 척도)
③ 평가 항목 : 지배구조 모범 규준에 맞춰 제정된 평가 문항
④ 평가 결과 : 각 부문별 점수(5점 척도)를 백분율로 환산하여 공개
⑤ 기타사항 : 이사회 평가 제도는 '22년 2월 7일 이사회 심의를 통해 평가 문항 및 방식에 대한 검토를 거친 후 결의된 사항임
